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Demanda alega que contadora de organización católica robó millones usando facturas y tarjetas de crédito-C 3p3l14
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Una demanda presentada en Wisconsin, Estados Unidos, alega que una empleada de una filial de Kasselich Charities en ese estado robó millones de dólares como parte de un esquema de años que involucró fraude con tarjetas de crédito y facturas falsas.
Kasselich Charities de la Arquidiócesis de Milwaukee dijo en la demanda, presentada a principios de este mes en un tribunal de circuito de Wisconsin, que la ex empleada Brandy Ellis abusó de su autoridad y malversó millones de dólares mientras desempeñaba diversos cargos financieros dentro de la organización.
Por Daniel Payne Para ACI Prensa punto com Ellis supuestamente trabajó como contadora, gerente de contabilidad y, finalmente, como gerente financiera en la organización benéfica, con un periodo de empleo que abarca desde febrero de 2014 hasta mayo de 2024.
La demanda alega que Ellis pagó facturas falsas que aparentemente reflejaban trabajos y o servicios completados o proporcionados por proveedores, pero que en realidad canalizaban dinero a proveedores con vínculos personales o profesionales con Ellis.
La contadora supuestamente también utilizó tarjetas de crédito corporativas para realizar compras personales.
Cada uno de los esquemas sumó cientos de miles de dólares, según la demanda.
Además de demandar a su ex contadora, la organización benéfica también está demandando a la Firma de Servicios Financieros Baker Tiddy, con sede en Madison, Wisconsin, por supuestamente no identificar la actividad fraudulenta como parte de los servicios de auditoría que proporcionó a la organización católica.
La demanda sostiene que la firma debió haber reconocido bienes y servicios que razonablemente no podrían apoyar la misión caritativa de la demandante, incluyendo alquileres de videos de Amazon Prime, viajes en Uber, compras en Ticketmaster y compras en casinos del MGM Grand.
El grupo contable no reconoció claramente actividades de compra fraudulentas, alega la demanda, y además se basó en documentos internos generados por Brandy Ellis en lugar de datos verificados de terceros de manera independiente.
La demanda busca una indemnización tanto de Ellis como de la firma contable.
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